ਕੇਸਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ- 09 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ, ਫ੍ਰਾਂਸੀਅਰ ਓਬਾਂਡੋ ਪਿਨੀਲੋ, 51, ਪਾਸਕੋ, ਯੂਐਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੈਨਿਸ਼-ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਚਰਚ ਦੇ ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਜਿਊਰੀ ਦੁਆਰਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
7 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ, ਫ੍ਰਾਂਸੀਅਰ ਓਬੈਂਡੋ ‘ਤੇ ਨਵੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਦਰਮਿਆਨ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਘੁਟਾਲੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ 26 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਿਨੀਲੋ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਯਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ “ਸੋਲਾਨੋ ਫਾਈ” ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਿਸਟਰੀਓ ਅਪੋਸਟੋਲਿਕੋ ਪ੍ਰੋਫੇਟੀਕੋ ਟਿਮਪੋਸ ਡੇ ਪੋਡਰ ਵਿਖੇ ਪਾਦਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਨੀਲੋ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਨੋ ਫਾਈ ਔਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ।
ਪਾਸਕੋ ਚਰਚ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਟ੍ਰਾਈ-ਸਿਟੀਜ਼ ਪਾਦਰੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚਰਚ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ $ 5.9 ਮਿਲੀਅਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।
ਫ੍ਰਾਂਸੀਅਰ ਓਬੈਂਡੋ ਪਿਨੀਲੋ, ਪਾਸਕੋ ਵਿੱਚ ਟਿਮਪੋ ਡੀ ਪੋਡਰ ਚਰਚ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਪਾਦਰੀ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕੁਰੰਸੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ “ਸੋਲਾਨੋ ਫਾਈ” ਵਿੱਚ 40% ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਸਿਕ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪਿਨੀਲੋ, 51, ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਸਕੀਮਰਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ।
ਯੂਐਸ ਪੂਰਬੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਾਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ 25 ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਨੀਲੋ ਨੂੰ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਿਆਮੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਸ ਦਾ ਚਰਚ ਜੋ ਪਾਸਕੋ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟ੍ਰਿਪ ਮਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲਦਾ ਸੀ, ਦੀ ਹੁਣ ਟ੍ਰਾਈ-ਸਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੌਤਿਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਨੀਲੋ ਚਰਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਉਸਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਿਚਲੈਂਡ ਯੂਐਸ ਕੋਰਟਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਮੋਡਿਟੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਿਨੀਲੋ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿਵਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਘੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਰਜ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੰਬਰ 2021 ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਪਿਨੀਲੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਚ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਗੈਰ-ਸੰਜੀਦਾ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜਾਂ ਉਸ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂ ਵਿਆਜ ਵਪਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਸੀ।
“ਪਾਸਕੋ, ਵਾਸ਼. ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਪਾਦਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਚਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਮਾਨ ਸਪੀਕਰ ਵਜੋਂ, ਬਚਾਓ ਪੱਖ (ਪਿਨੀਲੋ) ਸੰਭਾਵੀ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਯੋਗ ਸੀ। ਸਿਵਲ ਮੁਕੱਦਮਾ. ਫਲੋਰੀਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਗਾ-ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਬਾਰੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 34.9% ਤੱਕ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਪਾਸਕੋ ਰੈੱਡ ਲਾਇਨ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੈਂਟਰ ਸਮੇਤ ਸੰਭਾਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ, ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਨੂੰ “ਮਲਟੀਮਿਲੀਨਰੀਓਸ ਸੋਲਾਨੋ ਫਾਈ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ 1.500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਸਨ।
ਝੂਠੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੋਲਾਨੋ ਫਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਨੀਲੋ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਨਘੜਤ, ਔਨਲਾਈਨ ਖਾਤਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਰਿਟਰਨ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਨੀਲੋ ਦੇ 1,516 ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪੈਸੇ “ਪੋਂਜ਼ੀ” ਸਕੀਮ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸੋਲਾਨੋ ਫਾਈ ਤੋਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਪਿਨੀਲੋ ਅਦਾਲਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਏਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕੁਰੰਸੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ “ਖਰੀਦਣ” ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ।
ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਨੀਲੋ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਨੋ ਫਾਈ ਔਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ।
ਪੂਰਬੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਅਟਾਰਨੀ ਵੈਨੇਸਾ ਵਾਲਡਰੇਫ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਕੀਮਾਂ ਨਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕੁਰੰਸੀ ਘੁਟਾਲੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੋ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਮਿਹਨਤੀ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ “ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਕਸਰ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। “
ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਫੈਡਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸਹਾਇਕ ਯੂਐਸ ਅਟਾਰਨੀ ਡੈਨ ਫਰੂਚਰ ਅਤੇ ਜੇਰੇਮੀ ਕੈਲੀ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।